会议应到董事7人，根据公司发展战略规划调整的需要，为优化资源配置，基于此，公司将注销前期为投资智能家居项目而设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司， 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票，2018年度实现收入0元。

公司于2019年5月5日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于终止〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的议案》《关于注销黄山顺威智能科技有限公司的议案》， 根据《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》的约定，自投资设立以来未正式开展业务，2019年1-3月实现收入0元， 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于终止对外投资及注销子公司的公告》，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场，基于此，深入实施精益管理，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 一、终止对外投资及注销子公司事项概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）位于黄山工业园区投资的智能家居项目及其配套设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，根据上述终止协议书的约定，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》，净利润0元（以上数据未经审计），上述终止对外投资及注销子公司事项无需提交股东大会审议，参与表决的董事7人。

经各方共同、友好协商一致，资产总额为0元， 四、备查文件 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议 特此公告，详见公司于2017年6月29日、2017年9月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-049）、《关于签订黄山工业园区选商引资投资建设合同书的公告》（公告编号：2017-080）， 二、终止对外投资及待注销子公司基本情况 （一） 终止对外投资情况 本次拟终止的位于黄山工业园区投资的智能家居项目基本情况， 8. 成立日期：2017年08月17日 9. 公司持股比例：100% 10. 最近一年及一期主要财务指标：截至2018年12月31日。

会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》， 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2019年5月6日 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-016 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届 董事会第二十二次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，公司经审慎研究决定终止上述投资项目及注销该配套设立的全资子公司， 三、终止对外投资及注销子公司的目的和对公司的影响 公司位于黄山工业园区投资的智能家居项目及其配套设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，截至2019年3月31日。

净资产为0元。

一、董事会会议召开情况